Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Обналичивание статья ук рф 159 часть 5

Обналичивание статья ук рф 159 часть 5

Обналичивание статья ук рф 159 часть 5

Тяжесть и давность

Деление преступлений на категории в зависимости от степени их тяжести имеет очень важное значение в уголовном праве. Категория совершенного уголовно-наказуемого деяния влияет, например:

  1. на возможность прекращения уголовного дела в определенных случаях;
  2. право на применение амнистии;
  3. вид исправительного учреждения, где придется отбывать наказание и многое другое.
  4. вид рецидива;

Статья УКСтепень тяжестиДавность наступления ответственности (с даты совершения) 158.1небольшая2 года 159 ч. 1небольшая2 года 159 ч. 2средняя6 лет 159 ч. 3тяжкая10 лет 159 ч. 4тяжкая10 лет Срок давности привлечения к ответственности также связан со степенью тяжести преступления.

За его пределами виновный не понесет наказания за содеянное.

Обналичка через ИП

Довольно часто в схемах по обналичке задействованы индивидуальные предприниматели, так как выявить их участие в данных схемах обычно сложнее.

Компании-однодневки после совершения незаконной сделки, как правило, исчезают, но частные лица в случае разбирательств с налоговой может подтвердить за что именно были получены деньги. Если налоговая сможет доказать, что данные операции носят фиктивный характер, то ответственность будет нести не только руководитель компании, но и предприниматель, который согласился на обналичивание денежных средств.
Если налоговая сможет доказать, что данные операции носят фиктивный характер, то ответственность будет нести не только руководитель компании, но и предприниматель, который согласился на обналичивание денежных средств.

В схеме с обналичкой через ИП обычно происходит заключение договора, по которому предпринимателя якобы нанимают для оказания услуг.

Например, для консультации или ремонта оборудования. Это те услуги, факт проведения которых довольно сложно определить. Особенно если спустя даты подписания акта выполненных работы уже прошло более одного месяца.

Однако, если будут выявлены очевидцы, которые подтвердят, что выполнения работ не было, то предпринимателю грозит наказание. К схеме обнаичивания денежных средств именно через ИП компании прибегают не просто так. Дело в том, что предприниматели вправе распоряжаться средствами на расчетном счете как угодно.
Дело в том, что предприниматели вправе распоряжаться средствами на расчетном счете как угодно. Для налоговой все его расходы являются обоснованными и рассматриваются как целая составляющая, а значит и обналичка через ИП не составит проблемы.

Что считается обналичиванием

В уголовном законодательстве РФ статьи, которая бы непосредственно предусматривала ответственность за обналичивание денежных средств, не имеется. В тексте закона нет такого деяния, как обналичивание, не содержится понятия данного явления и его характерные признаки. Обусловлено это тем, что термин «обналичивание» первоначально являлся сленговым и использовался для обозначения незаконных операций, связанных с получением наличных денег в различных формах.

В дальнейшем был воспринят правоприменительной практикой, а затем и наукой уголовного права.

В целом же совершение незаконных операций, направленных на обналичивание денежных средств, расцениваются государством как преступные и за них предусмотрена уголовная ответственность. Содержание обналичивания сводится к следующему: в результате, как правило, нескольких перечислений (реже — одного) денежные средства, находящиеся на расчетном счете физического или юридического лица, в конечном итоге обращаются в наличную форму.

Содержание обналичивания сводится к следующему: в результате, как правило, нескольких перечислений (реже — одного) денежные средства, находящиеся на расчетном счете физического или юридического лица, в конечном итоге обращаются в наличную форму. Как следствие, банки и налоговые органы не могут проверить полноту и правильность исчисления налогов, наличие оснований для проведения финансовой операции и т. д. Как правило, это приводит к тому, что государство недополучает налоги.

Более конкретно, схема обналичивания практически всегда выражается в том, что лицо, которое хочет в обход законной процедуры конвертировать свои финансы в наличную форму, обращается к фирмам-однодневкам. Особое внимание следует обратить на так называемых профессиональных «обнальщиков», то есть лиц, которые систематически оказывают услуги по обналичиванию денежных средств. В их распоряжении находится целая группа фирм-однодневок, и они за вознаграждение проводят фиктивные операции для последующей выдачи наличных денежных средств «клиентам».

Эти фирмы-однодневки формально, на бумаге, оказывают лицу какие-то услуги, выполняют работы или поставляют товар на основании соответствующих сделок, хотя в реальности встречные обязательства по этим сделкам не исполняются. Обычно характер сделок предполагает, что реальность их исполнения проверить невозможно.

Например, это поставка кормов, которые съедят животные, в связи с чем остатки кормов проверить невозможно, или агентские услуги, в совершении которых не было никакой необходимости. Тем не менее, эти сделки указываются в качестве основания для перечисления лицом на расчетные счета фирм-однодневок денежных средств. Затем фирмы-однодневки негласно передают перечисленные суммы в наличной форме за вычетом своего процента.

Покупка квартиры у родственников

Самым безопасным способом является мошенничество при покупке квартиры с материнским капиталом с привлечением собственных родственников.

При этом сам договор оформляется, как положено, но прежний хозяин продолжает жить в своей квартире. Пенсионный фонд перечисляет деньги на счет фиктивного продавца, который их обналичивает и передает лицу, оформившему материнский капитал.

Такие схемы в большинстве случаев правоохранительными органами не раскрываются.

Закон не запрещает покупать квартиры у родственников, но под запретом находятся мнимые сделки. Их можно определить по признакам:

  1. сторонами сделки являются супруги;
  2. продавец не выписался из своего жилья;
  3. покупатель оформил недвижимость в совместную собственность всех членов семьи, включая продавца.

Комментарий к статье 159.5 УК РФ

1.

Страхование — это отношения по защите интересов физических и юридических лиц Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков (ст.

2 Закона РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»). Страхование осуществляется в форме добровольного и обязательного страхования. Добровольное страхование осуществляется на основании договора. Условия и порядок осуществления обязательного страхования определяются федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования.
Условия и порядок осуществления обязательного страхования определяются федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования.

Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком). Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона.

Страховщики — юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ для осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившие лицензии в установленном настоящим Законом порядке. Страховщики осуществляют оценку страхового риска, получают страховые премии (страховые взносы), формируют страховые резервы, инвестируют активы, определяют размер убытков или ущерба, производят страховые выплаты, осуществляют иные связанные с исполнением обязательств по договору страхования действия. При наступлении страхового случая страховщик выплачивает страхователю определенную договором денежную сумму (страховые выплаты).

Договор личного страхования является публичным договором (). Законом могут быть предусмотрены случаи обязательного страхования жизни, здоровья и имущества граждан за счет средств, предоставленных из соответствующего бюджета (обязательное государственное страхование). По договору имущественного страхования (ст.

929 ГК РФ) одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). По договору имущественного страхования в соответствии с могут быть, в частности, застрахованы следующие имущественные интересы: 1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества (ст. 930); 2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам — риск гражданской ответственности (ст.

ст. 931 и 932); 3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов — предпринимательский риск (ст.

933). По договору личного страхования () одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая).
933). По договору личного страхования () одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая).

Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого заключен договор.

В настоящее время большую актуальность представляет страхование автогражданской ответственности. Объектом страхования автогражданской ответственности являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории РФ. Страховым риском считаются ущерб или риск, нанесенные страхователем или застрахованным, третьим лицам только при дорожно-транспортном происшествии (ДТП).

В остальных случаях вред возмещается в соответствии с законодательством РФ.

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Российской Федерации осуществляется в добровольной и обязательной форме (Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

).

Хищение при данном виде мошенничества осуществляется путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате.

Реально такой обман возможен инсценировкой страхового случая (например, дорожно-транспортного происшествия, несчастного случая) либо указанием в документах, фиксирующих размер ущерба по имевшему в действительности страховому случаю, ложных сведений о причиненном ущербе (завышение размера ущерба). 2. Преступление совершается умышленно и с корыстной целью. Лицо (страхователь) сознательно вводит в заблуждение страховщика относительно наличия страхового случая или размера страхового возмещения, рассчитывая таким образом получить денежное вознаграждение, не положенное по закону, понимая, что тем самым причиняет ущерб страховщику, и желает совершить эти действия.

3. Субъект — лицо, достигшее 16 лет и заключившее договор страхования в качестве страхователя. Субъектом данного преступления может быть и представитель страховщика (агент страховой компании), инспектор ГИБДД, вступившие в сговор со страхователем.

В последнем случае преступление будет иметь групповой характер, т.е.

требовать квалификации по признаку преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Подобные действия следует также квалифицировать по признаку использования служебного положения. 4. Иные квалифицирующие признаки состава (причинение значительного ущерба гражданину, группа по предварительному сговору и организованная группа, крупный и особо крупный размер мошенничества) характеризуются в ст.

ст. 158 и 159.1 УК.

Другой комментарий к Ст.

159 Уголовного кодекса Российской Федерации

1. В отличие от иных форм хищения предметом преступления в данном составе может выступать не только чужое имущество, но также право на чужое имущество. 2. Способом совершения преступления выступают обман или злоупотребление доверием.

Обман в мошенничестве (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

) делится на активный и пассивный.

Активный обман заключается в преднамеренном введении в заблуждение собственника или иного владельца имущества посредством сообщения ложных сведений, представления подложных документов, искажения электронной информации об имуществе и правах на чужое имущество и т.п.

Пассивный обман представляет собой преднамеренное умолчание о юридически значимых обстоятельствах, сообщить которые виновный был обязан. Обман при мошенничестве создает у собственника или иного владельца имущества иллюзию законности перехода имущества. Иными словами, обман касается правового статуса имущества как должного перейти к мошеннику, и следствием обмана является то, что потерпевший сам передает имущество виновному.

Соответственно, обман, облегчающий доступ к имуществу, не образует мошенничества, а квалифицируется как кража, грабеж или разбой в зависимости от обстоятельств дела (например, проникновение под обманом в квартиру, хищение вещей, взятых для примерки).

О злоупотреблении доверием см. п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г.

N 51. Злоупотребление доверием играет функцию создания у собственника или иного владельца имущества иллюзии того, что он действует в собственных интересах, передавая виновному права владения, пользования и распоряжения имуществом. На самом же деле потерпевший действует в ущерб себе, поскольку виновный не намеревается возвратить похищенное. 3. В соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г.

N 51 преступление признается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. 4. Ряд частных вопросов квалификации мошенничества освещены в п.

п. 5 — 15, 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г.

N 51. 5. Квалифицирующими признаками мошенничества (ч. 2) признаются совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (п.

21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г.

N 51) или с причинением значительного ущерба гражданину (п.

п. 25 — 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51). 6. Особо квалифицирующими признаками мошенничества (ч.

3) являются совершение преступления лицом с использованием служебного положения (п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г.

N 51) или в крупном размере (п.

п. 25 — 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г.

N 51). 7. О мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4), см. соответственно п. п. 23 и 25 — 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г.

N 51.

Вывод через ООО

Операции по получению наличных денег можно совершать и без привлечения сторонних компаний, которые потребуют свой процент. В этом случае схема усложняется.

Обналичивание можно провести с помощью: Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города.

Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области: +7 (499) 653-79-33 Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области: +7 (812) 332-54-12 Бесплатная горячая линия по всей России: 88006003901

  1. Через подотчётных работников.
  2. Завышения валовых затрат и сумм, перечисленных ИП и фирмам.
  3. Через дебетовые карты.
  4. Оформления руководителю займа.
  5. Начисления дивидендов руководству ООО.

Все эти возможности могут быть реализованы в разных финансовых операциях.

Смысл обналички

Правила оборота денег на счетах юрлиц и индивидуальных предпринимателей описаны в статьях ГК.

К примеру, ст. 286 содержит норму об обязательном расчете контрагентов безналичным способом.

Введена таковая, в том числе с целью осуществления контроля оборотов каждого отдельного предприятия, являющегося налогоплательщиком. Ведь сбор в бюджет исчисляется на основании оборота или прибыли. Незаконное обналичивание состоит в выводе денег из баланса фирмы.

Без объективного обоснования операция является незаконной. Переводить деньги разрешено только для:

  1. осуществления иных законных операций.
  2. выплаты дивидендов;
  3. развития производства (контрагентам);
  4. организации работы администрации;

Важно: каждая трата юрлица или индивидуального предпринимателя должна быть обоснована документально. Иначе проверяющие органы могут заподозрить обналичку денег.

Распоряжение средствами компании так строго нормируется с тем, чтобы избежать укрытия таковых от налогообложения. После выплат в бюджет собственник может распределять прибыль любым образом.

Правонарушители же пытаются вывести из поля зрения налоговой инспекции как можно больше денег.

Способы, которыми проводится незаконное обналичивание, разнообразны. Рассмотрим самые популярные.

Судебная практика по статье 159.5 УК РФ:

  1. Действия Мамедова, Аббасова и Тимченко по хищению денежных средств ООО в период с сентября 2008 года по февраль 2009 года по фиктивному ДТП с автомобилем «» рег. знак суд квалифицировал как единое преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 1595 УК РФ — мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.
  2. Цели причинить потерпевшему тяжкий вред здоровью у Вдовина не было, использование металлического прута не обусловлено указаниями Вдовина. По страховым мошенничествам суд не может считаться обманутым по смыслу статьи 159.5 УК РФ, оба преступления являются покушением на мошенничество, поскольку страховая компания отказала в выплате в обоих случаях.
  3. Освободить Грызунова СВ. от наказания, назначенного по ч.З ст.30, ч. 1 ст. 1595 УК РФ (в связи с изменениями в уголовном законе и переквалификацией его действий) на основании п.З ч.1 ст.24 УПК РФ — за истечением сроков давности уголовного преследования.

+Еще.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет: Бесплатно с мобильных и городских Бесплатный многоканальный телефон Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону , юрист Вам поможет

Юристов онлайн Вопросов за сутки Вопросов безответов Подписаться на уведомления Мобильноеприложение Мы в соц. сетях

© 2000-2020 Юридическая социальная сеть 9111.ru *Ответ на вопрос за 5 минут гарантируется авторам VIP-вопросов. Москва Комсомольский пр., д. 7 Санкт-Петербург наб.

р. Фонтанки, д. 59 Екатеринбург: Нижний Новгород: Ростов-на-Дону: Казань: Челябинск:

Судебная практика по статье 159 УК РФ:

  1. Москвы Барановой И.В. в связи с ее письменным заявлением об отставке. 15 ноября 2016 года Барановой И.В. заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в связи с тем, что она скрылась от органов предварительного расследования. Постановлением следователя от 16 июня 2016 года она объявлена в розыск, а затем постановлением следователя от 1 декабря 2016 года — в международный розыск.
  2. Андрюшин А Г несудимый осужден по ч. 2 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении; на основании вердикта присяжных заседателей Андрюшин А.Г оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 209, п. «а» ч. 4 ст. 162, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ на основании п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с неустановлением событий преступлений; признано за Андрюшин ым А.Г. право на частичную реабилитацию.
  3. Мера пресечения в виде заключения под стражу заменена залогом в размере 10 000 000 рублей. По приговору Кировского районного суда г. Ярославля от 20 июля 2010 года Шепель В.Г. осужден по совокупности преступлений предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.З ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ, к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения изменена с залога на заключение под стражу Шепель В.Г. взят под стражу в зале суда.

+Еще.

Какое наказание за мошенничество в особо крупном размере, ч.3 ст.159 УК РФ?

Анонимный вопрос · 20 сентября 2018154,2 K17 · Интересно · 3,6 KАвтор Телеграм-канала «Кот-юрист». Эксперт по защите прав потребителей.

· ПодписатьсяЧасть 3 статьи 159 УК РФ устанавливает ответственность за мошенничество с использованием своего служебного положения или в крупном размере. Наказание по этой статье такое:

  1. либо принудительные работы до 5 лет + возможно ограничение свободы на срок до 2 лет;
  2. штраф 100-500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за 1-3 года;
  3. либо лишение свободы до 6 лет + возможен штраф до 80 тысяч рублей / в размере зарплаты осужденного за период до 6 месяцев + возможно ограничение свободы на срок до 1,5 лет.

Мошенничество в особо крупном размере — это часть 4 статьи 159 УК РФ.

По ней возможно наказание в виде лишения свободы до 10 лет + (опционально) штраф до 1 млн рублей или в размере зарплаты осужденного за период до 3 лет + (опционально) ограничение свободы на срок до 2 лет.41 · Хороший ответ33 · 62,0 KЗа 580 000 руб какой срок предусматривается? Ст 159 а часть какая будет? Подскажите пожалуйста.

Спасибо заранее Ответить215Ещё 37 комментариевНаписать комментарий.РекламаЕщё 10 ответов от имени Бесплатная консультация юриста · ПодписатьсяПримером может приговор одного из районных судов Москвы в отношении Л. Так, Л. с целью совершения мошеннических действий в отношении ранее незнакомой П. пришел к домой последней и предложил свои услуги по сдаче в аренду принадлежащей ей на праве собственности квартиры, при этом пообещав достаточно большую сумму аренды в месяц, так как квартира будет сдаваться посуточно.

Читать далее14 · Хороший ответ15 · 26,6 KЛюдмила М.159.3 какой срок нам ожидать.

ранее судим, судимость не погашенна , ущерб возмещен полностьюОтветитьНаписать комментарий. · 11Специалист по вопросам трудоустройства, deitname.ru · ПодписатьсяУголовное законодательство России содержит статью № 159 о преступлении, называемом «Мошенничество». Часть № 3 159-й статьи посвящена определяющим (квалифицирующим) факторам этого преступления.

Среди этих признаков присутствуют «крупные размеры» ущерба, причиненного совершением преступления.

Такими признаками характеризуются тяжкие, и особо тяжкие преступные деяния. Читать далееХороший ответ · 2,6 KНаписать комментарий.ПодписатьсяЧастью 3 статьи 159 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, либо в крупном размере.

Уголовная ответственность за мошенничество в особо крупном размере предусмотрена частью 4 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в. Читать далее1 · Хороший ответ1 · 4,0 K300000тысяч рублей какое наказание ОтветитьНаписать комментарий.Реклама · 71ПодписатьсяВарианты наказания по ч. 3 ст. 159 УК РФ: 1. штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей ИЛИ в размере зарплаты или другого дохода осужденного (берется период от одного года до трех лет); 2.

принудительные работы сроком до пяти лет, также возможно ограничение свободы до двух лет; 3. лишение свободы до 6 лет + штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода.

Читать далее13 · Хороший ответ14 · 29,3 KДобрый день а что будет за 11000 тысяч .взят был займ Ответить72Ещё 11 комментариевНаписать комментарий. · -4ПодписатьсяХотела спросить, что это за статья, мне позвонили и сказали, что я пострадавшая и мне причитается компенсация 480 т. р. Сказала обратиттся по номеру, и сказать что моё дело.

статья 159 ч. 3, и потребовать компенсацию. Я так думаю, что это полный развод. Вот и хочу получить ответ если можно.

1 · Хороший ответ5 · 5,4 KПодскажите пожалуйста человек меня обманул,и не хочет возвращать задолжность в размере 40000 тр,как можно мне их в.

Читать дальшеОтветить1Ещё 10 комментариевНаписать комментарий.Вы знаете ответ на этот вопрос?Поделитесь своим опытом и знаниями скрыто()Читайте также · 265 Юрист.

Автор статей по юриспруденции. Консультации watsapp +79529030001 · Если «многократностью» т.е. множественностью деяниями будет совершён ущерб одному лицу более 2 500 тыс.

то квалифицироваться данные деяния будут по 158 ук рф.

Если мелкие хищения были совершены разным лицам и до 2 500 тыс рублей, то наказание будет по 7.27.

КоАП. Наказание будет назначаться с учетом отягчающих или смягчающих вину обстоятельств, личности нарушителя, и других условий более подробно в ст.

4.1 КоАП. К уголовной ответственности без вступившего решения суда о привлечении к административной ответствености за мелкую кражу привлеч не смогут. Данную совокупность административных правонарушений объединят в одно производство.Ответственность будет за каждое административное наказание отдельно.КоАП РФ Статья 4.4. Назначение административных наказаний за совершение нескольких административных правонарушений

  • При совершении лицом двух и более административных правонарушений административное наказание назначается за каждое совершенное административное правонарушение.

P.S.

Санкция ст. 7.27: влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Это означает что минимальный штраф назначат 1000р даже если сумма украденного имущества будет меньше 1000р.

наример вещь стоила 100р х 5= 500р значит штраф будет 1000р5 · Хороший ответ · 3,0 K · 771У кого много ответов, должно быть еще больше вопросов.

· Согласно статье 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, сроки давности по ст.159 («Мошенничество») УК РФ составляют:

  1. по части 1 — два года;
  2. по частям 2, 5 — шесть лет;
  3. по частям 3, 4, 6, 7 — десять лет.

7 · Хороший ответ4 · 3,6 K · 109Веб-дизайнер, участник промо-группы, музыкант, фотограф, видеомейкер, предприним. · Никак. Все связи с ним определенно фейковые (адрес почты, номера телефонов, страницы в соц. сетях). Они часто шифруют свой трафик и они всегда готовы к таким ситуациям, только если он не начинающий мошенник и еще боится этим заниматься.А вообще, нужны хоть какие то подробности этого случая.4 · Хороший ответ · 2,1 K · 3Защитник по уголовным делам (т.8-909-612-90-15).

Сайт: москвабюро.рф. · Погашенная судимость не учитывается и не препятствует прекращению дела:

  1. во-вторых: если виновный привлекался к уголовной ответственности, но , то он признается впервые совершившим ( Пленума № 19).
  2. во-первых: погашенная судимость юридически ничтожна: согласно все последствия погашенной судимости аннулируются.

1 · Хороший ответ · 1,0 K · 7http://9001545.ru · На практике с учетом всех обстоятельств дела вы получите условный срок.Однако вы еще молоды, судимости стоит избегать, даже условной.Я рекомендую воспользоваться судебным штрафом.

Для этого нужно будет возместить ущерб потерпевшему и оплатить судебный штраф (в вашем случае максимальный штраф не может превышать 60.000 рублей).Подробнее можно прочесть в статье: 1 · Хороший ответ · 262

Возможное наказание за обналичку денег по статье УК РФ

До 2013-2014 года за обнал наказывали, применяя статью 171 УК РФ – незаконная предпринимательская деятельность. Сегодня это уже другая, более «строгая» статья – ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность.

Есть еще ряд статей, связанный с обналом, которые косвенно так же могут быть применены (все это, как вы понимаете, стимулирует развитие бизнеса!).

И получается какая-то страшная картинка.

Если перечислить все основания привлечения за обналчику, то начинает работать принцип, который сформулировал еще Ф.Э. Дзержинский:

«Отсутствие у вас судимости – это не ваша заслуга, а наша недоработка»

. Не хотел пугать, не хотел нагнетать, но все-таки решил дописать до конца про ответственность за обнал (и закрыть тему), чтобы потом меня не упрекали, что не все написал.

Далее, думаю, слабонервным не стоит читать. Добавлю ложку меда в бочку с дегтем: само по себе обналичивание, т.е. перевод безнала в наличные денежные средства не является преступлением – если вам от этого будет легче.

Преступлением обналичивание становится из-за целей, ради которых это обналичивание денег через ИП или ООО и производилось, а так же методов, которые при этом использовались. Используемый метод: мнимые сделки (или сделки, совершенные лишь для вида).

Участники – компании-однодневки или физлица. Очевидно — участвующие в обнале компании не платят налоги. А отсюда может следовать ответственность за обнал, косвенно с ним связанная: уклонение от уплаты налогов (199, 199.1, 199.2 УК РФ).

Никто не спорит, что в наше время уклонение от уплаты налогов – это вопрос выживания предприятия. И, если это вопрос только выживания, то тогда речь идет исключительно об уклонении от уплаты налогов (ст.ст.

199,199.1 УК РФ и т.п). Это хотя бы немного улучшает ситуацию. Но если речь будет идти о легализации денежных средств, полученных преступным путем, то на горизонте начинают маячить и другие статьи УК РФ – 159 и 159.4, а сама легализация ст.ст.174,174.1 УК РФ. Далее, для того, чтобы совершить обналичивание, совершается фиктивный документооборот (та же задокументированная мнимая сделка), на основании которого вносятся заведомо ложные данные в бухгалтерский и налоговый учет, а это уже ч.

3 ст. 327 УК Ф. А если этим занимается не один человек, а несколько, то это уже создание преступного сообщества и участия в нем (ст. 210 УК РФ), а лицам, которые способствовали созданию преступления грозит пособничество в совершении преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов, например, ст. 199 УК РФ. Вот такая невеселая история получилась.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+